Що є характерною рисою відмивання грошей?

Характерною рисою цього етапу є зміна статусу предмета легалізації у процесі скоєння злочину з метою приховування первинного джерела походження злочинних доходів. В результаті обривається ланцюжок слідів та забезпечується анонімність майнових цінностей.

Етапи відмивання грошей "Розміщення" – введення коштів у фінансову систему за допомогою деяких коштів; "Нашарування" – проведення складних фінансових операцій для маскування незаконного джерела грошових коштів; "Інтеграція" – отримання багатства, отриманого від операцій з незаконними коштами.

Відмивання грошей – Це надання законного виду доходів від злочинної діяльності. Щоб замаскувати справжнє походження «брудних» грошей, використовують різні схеми — незмінно одне: «відмивають» завжди доходи, отримані внаслідок злочину, наприклад, наркоторгівлі, ухилення від сплати податків чи корупції.

Так як Аль Капоне важко було витрачати отримані нечесним шляхом гроші під пильною увагою поліції він створив величезну мережу пралень з дуже низькими цінами. Було важко простежити дійсну кількість клієнтів, тому прибутки можна було писати практично будь-які. Звідси пішов вираз «відмивати гроші».