Як відкрити рахунок у офшорній зоні?

Щоб відкрити офшорний рахунок у банку, приватному особі потрібен стандартний пакет документів:

1. посвідчення особи (закордонний та внутрішній паспорт);
2. заповнена анкета з описом мети відкриття офшорного рахунку, запланованих операцій та річного обороту;
3. документи, що підтверджують джерело походження коштів;

Для відкриття рахунку знадобляться установчі документи компанії, документи на власників компанії, директора та акціонерів. Необхідно також надати дані про діяльність компанії та список контрагентів, зазначити, які операції планується проводити. Консультація зі спеціалістом Andersen.

Офшорний рахунок – це рахунок, відкритий у банку юрисдикції, де не проживає клієнт. Це поняття можна трактувати у двох значеннях: Банківський рахунок, відкритий у банку, розташованому в офшорному державі; Банківський рахуноквідкритий в закордонному банку для офшорної компанії.